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今日新闻广东和胜工业铝材股份有限公司第二

2019-04-11 10:56:13来源:励志吧0次阅读

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议于2017年8月14日以书面、、电子邮件等形式发出通知,并于8月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于2017年上半年经营计划实施情况的报告的议案》

面对复杂恶劣的宏观经济环境和激烈的市场竞争,2017年上半年公司管理层及全体员工在董事会的领导下齐心协力,迎合市场行业的发展趋势,充分发挥公司的核心竞争力,积极开拓市场,规范内部管理,紧密围绕2017年度经营目标积极稳步开展各项工作,在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

2、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

3、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,公司编制了截止2017年6月30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成7票篮球场运动木地板
,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

4、审议并通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

由于2017年初日常关联交易预计不充分济南喷泉公司
,根据目前日常关联交易实际发生情况,预计公司2017年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计,公司现将2017年度关联交易额度进行调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决4票运动木地板

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017年8月25日

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